宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2005年3月31日在浙江省杭州市世界贸易中心会议室召开。2005年3月20日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事11人，实到董事6人，委托授权5人，陈维中董事授权许志超董事，陈玉华董事授权张志刚董事，华冠雄董事授权张志刚董事，夏乾元董事授权贾放董事，刘慧勇独立董事授权金立佐独立董事，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以11票同意，0票反对，0票弃权，形成决议如下：

    一、通过《关于高冠江先生辞去董事长职务的议案》：同意高冠江先生因工作变动原因辞去宏源证券股份有限公司董事长职务。

    二、通过《关于推举张志刚董事代行董事长职务的议案》：同意在董事长空缺期间，由张志刚董事代行董事长职务。

    三、通过《关于推选董事候选人的议案》：高冠江先生、于新玲女士因工作变动原因辞去宏源证券股份有限公司董事职务，同意推选汤世生先生、安涛先生为公司董事候选人，并提请股东大会选举。(简历详见附件)

    四、通过《关于申请5亿元信用拆借授信额度的议案》：同意向银行间同业拆借市场申请5亿元信用拆借授信额度，并授权公司总经理在董事会批准的额度范围内，具体负责有关事项的运作。

    五、通过《关于召开公司2005年度股东大会时间、地点及议题的议案》。

    附：简历

    汤世生，男，汉族，50岁，中共党员，经济系博士。曾任湖南省澧县金山公社文化站辅导员、副站长，湖南财经学院教师，中国建设银行海南省分行国际部科长、副总经理、总经理，中国建设银行洋浦分行行长，中国国际金融公司筹备组负责人、副总裁，中国信达信托公司副总裁兼宏源信托(现宏源证券)董事长，中国银河证券副总裁。

    安涛，男，42岁，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任石河子农学院《新疆农垦经济》编辑部编辑、院长办公室秘书，新疆生产建设兵团党委宣传部科员、副主任科员，兵团党委办公厅秘书处副主任科员、主任科员、副处级秘书，兵团计划委员会科技社会处副处长、处长，兵团投资中心党组书记、主任。现任新疆兵团投资有限责任公司党委书记、董事长。