本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宏源证券股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年1月18日以通讯方式召开。2006年1月17日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会临时会议的通知。本次会议应到董事13人,实到董事13人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,以13票同意,0票反对,0票弃权形成决议如下:
    因工作调动原因,王重昆同志辞去公司董事会秘书职务。依据有关规定,指定公司副总经理于帆同志代行公司董事会秘书职责。
    特此公告。
    
宏源证券股份有限公司董事会    二○○六年元月十九日