新疆宏源信托投资股份有限公司1997年度股东大会,于1998年6月26日, 在新疆 乌鲁木齐市徕远宾馆二楼会议室召开。参加本次会议的股东及其代表共11人, 代表 的股份数共计15,251.50万股,占公司总股本22,456.5万股的67.92％,符合《公司法》 和《公司章程》关于召开股东大会的规定。经大会审议,以记名投票表决方式,审议 批准如下事项：

    一、审议通过《董事会1997年度工作报告》。

    同意15,251.5万股,占出席股东持股总数100％。反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《监事会1997年度工作报告》。

    同意15,251.5万股,占出席股东持股总数100％。反对0股,弃权0股。

    三、审议通过《总经理1997年度工作报告》。

    同意15,251.5万股,占出席股东持股总数100％。反对0股,弃权0股。

    四、审议通过《公司1997年度财务决算报告》。

    同意15,251.5万股,占出席股东持股总数100％。反对0股,弃权0股。

    五、审议通过《公司1997年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》, 经深 圳中诚会计师事务所审计,公司1997年度实现净利润4,667万元, 依照《公司法》和 《公司章程》的有关规定。提取10％法定公积金466.7万元,提取5％法定公益金233. 4万元, 加上以前年度滚存的利润10.8万元,公司1997年度可分配利润为3,977.7 万 元,以1997年底总股本22,456.5万股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股,剩余利 润结转下一年度；以公司现有资本公积金143,166,308.68元,1997年底总股本22 ,456.5万股为基数,按10∶3.5的比例转增股本,共计转出78,597,750.00元, 按股东 原有股份比例派送新股后,资本公积金余额为64,568,558.68元。 股东大会授权董 事会依据有关法规报经证券主管部门批准后组织实施。

    同意14,041.5万股,占出席股东持股总数92.07％。

    反对1,210万股,占出席股东持股总数7.93％,弃权0股。

    六、审议通过增加公司注册资本。鉴于公司1997年度利润分配和资本公积金转 增股本方案批准实施后,实际注册资本将达到33,684.75万元, 同意将公司注册资本 由原注册资本20,415万元增加为33,684.75万元,股东大会授权董事会依据有关法规, 负责办理公司注册资本变更登记等事项。

    同意15,251.5万,占出席股东持股总数100％。反对0股,弃权0股。

    七、审议通过按照中国证监会《上市公司章程指引》修改的《新疆宏源信托投 资股份有限公司章程》。

    同意15,130.5万股,占出席股东持股总数99.21％。

    弃权121万股,占出席股东持股总数0.79％。反对0股。

    八、审议通过续聘深圳中诚会计师事务所为本公司1998年度财务审计机构。

    同意15,130.5万股,占出席股东持股总数99.21％。

    弃权121万股,占出席股东持股总数0.79％。反对0股。

    九、审议通过庞小先先生不再担任公司董事职务, 补选夏乾元先生为公司第二 届董事会成员。

    同意14,525.5万股,占出席股东持股总数95.24％。

    弃权726万股,占出席股东持股总数4.76％。反对0股。

    十、审议通过李天佑先生不再担任公司监事职务, 补选敬忠先生为公司第二届 监事会成员。

    同意15,130.5万股,占出席股东持股总数99.21％。

    弃权121万股,占出席股东持股总数0.79％。反对0股。

    本次股东大会经新疆第二公证处现场公证,所作决议真实、合法、有效。

    

新疆宏源信托投资股份有限公司董事会

    一九九八年六月二十七日

    附：补选董事简历

    夏乾元,男,回族,50岁,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任新疆乌鲁木齐市 电业局总会计师、新疆电力局副总会计师、新疆鸿雁池发电厂副厂长兼总会计师。 现任新疆电力局总会计师。

    身份证号码：650104471105001

    补选监事简历

    敬 忠,男,汉族,37岁,中共党员,大专学历,经济师。曾任新疆和田地区墨玉县 审计局副局长兼审计事务所所长、县计划委员会副主任、主任, 现任新疆投资公司 企业管理部负责人。

    身份证号码：653222611125001