新疆宏源信托投资股份有限公司1996年度股东大会于1997年6 月26日在新疆乌 鲁木齐市公园北街2号宏源公司红山证券营业部三楼召开。出席会议股东20人， 代 表股份137735500股，占总股份的67.47％，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议经新疆维吾尔自治区公证处现场公证，表决结果合法、有效。决议如下：

    一、审议通过《董事会关于公司1996年工作情况和1997年工作安排的报告》

    二、审议通过《监事会1996年工作情况和1997年工作安排的报告》

    三、审议通过《公司1996年财务决算》

    四、审议通过《公司1996年利润分配方案》：公司1996年实现税后利润3394万 元，提取10％法定公积金339.4万元，提取5％法定公益金169.7万元后， 加上以前 年度滚存的未分配利润800.5万元，可供股东分配的利润3685.5万元，按公司 1996 年末总股本20415万股计算，每10股送1股红股，派现金红利0.80元(含税)。

    五、审议通过《第一届董事会工作报告》

    六、审议通过《第一届监事会工作报告》

    七、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》

    八、审议通过董事会换届选举议案(以下按姓氏笔划排列)

    选举产生公司第二届董事会成员11人：朱琪、陈玉华、何加武、汤世生、张秉 刚、张小勇、庞小先、季方、郭双喜、高天仓、夏小军。

    九、审议通过监事会换届选举议案(以下按姓氏笔划排列)

    选举产生公司第二届监事会成员5人：王文学、刘品(女)、李天佑、 迪里拜尔 ·艾买提(女)、顾建国。

    其中迪里拜尔·艾买提(女)为职工委派监事。

    特此公告

    

一九九七年六月二十七日

    附：第二届董事会董事、监事会监事简历

    董事会成员：

    朱琪：女，汉族，中专学历，高级经济师，中共党员。现任新疆资金融通中心 副总经理。

    身份证号码：650102380123214

    陈玉华，男，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。曾任建银房地产咨询有 限公司总经理、建设银行总行人事部副主任、建设银行总行人事教育部副主任，现 任中国信达信托投资公司总经理。

    身份证号码：510102530323189

    何加武，男，汉族，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任建设银行总行研 究所政策研究室主任、建设银行信托投资公司证券业务部经理、建设银行总行办公 室副主任，现任中国信达信托投资公司副总经理。

    身份证号码：110102541120235

    汤世生，男，汉族，研究生，经济师，中共党员。曾任建设银行海南省分行国 际业务部副总经理、建设银行海南省洋浦分行行长、中国国际金融有限公司副总裁， 现任中国信达信托投资公司副总经理。

    身份证号码：110108560806229

    张秉刚，男，汉族，大专学历，高级会计师，中共党员。现任新疆生产建设兵 团财务局局长。

    身份证号码：650102381121161

    张小勇，男，汉族，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任建设银行总行 信托投资公司房地产部副总经理、建设银行总行信托投资公司营业部经理，现任中 国信达信托投资公司营业部总经理。

    身份证号码：110108630114425

    庞小先，男，汉族，中专学历，会计师。现任新疆维吾尔自治区电力公司副总 会计师。

    身份证号码：650102410201161

    季方，男，汉族，大学学历，经济师，中共党员。曾任建设银行教育部副处长， 现任中国建设银行财会部资本金管理处副处长。

    身份证号码：110108630409643

    郭双喜，男，汉族，经济学硕士，经济师、会计师，现在中国宝安集团股份有 限公司资产经营部任职。

    身份证号码：120104670926683

    高天仓，男，汉族，大专学历，高级经济师，中共党员。

    现任新疆金威有限总公司总经理。

    身份证号码：650102320724121

    夏小军，男，汉族，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任建设银行总行 信托投资公司上海证券营业部总经理、证券营业部副总经理，现任中国信达信托投 资公司证券业务总部总经理。

    身份证号码：110108581219429

    监事会成员：

    王文学，男，汉族，大专学历，经济师，中共党员。现任西安证券公司总经理。

    身份证号码：610103590314321

    李天佑，男，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。现任新疆维吾尔自治 区投资公司总经理。

    身份证号码：650102360923211

    刘品：女，汉族，大专学历，会计师，中共党员。曾任建设银行总行信托投资 公司计财部副经理，现任中国信达信托投资公司稽核审计部经理。

    身份证号码：610103630322368

    迪丽拜尔·艾买提，女，维吾尔族，大学学历，经济师，中共党员。曾任自治 区妇联《新疆妇女》杂志社编辑，现任新疆宏源信托投资股份有限公司工会办公室 主任。

    身份证号码：650102530815218

    顾建国：男，汉族，博士研究生，高级会计师，中共党员。曾任建设银行总行 信托投资公司证券业务部计划财务部经理、副总经理，现任中国信达信托投资公司 总经理助理兼财会部经理。

    身份证号码：330103620803163