本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月10日

    2.召开地点：北京香山金源商旅中心酒店会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召 集 人：董事会

    5.主 持 人：何加武副董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东代理人7人，代表股份318,534,350股，占公司有表决权总股份608,745,150股的52.33％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东代理人1人，代表股份20,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数242,460,000股的0.008％。

    四、提案审议和表决情况

    审议《关于选举董事的议案》：推荐高冠江先生为董事候选人（详见2005年1月12日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

    1.总的表决情况：

    同意318,534,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意20,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 100％；反对0股；弃权0股。

    3.表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京钧诚律师事务所

    2.律师姓名：孙亚铃

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。