本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宏源证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年4月10日在北京香山金源商旅中心酒店会议室召开。2005年3月30日公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事13人，实到董事10人，授权3人，陈维中董事授权贾放董事，陈玉华董事授权许志超董事，夏乾元董事授权刘慧勇独立董事， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以13票同意,0票反对，0票弃权形成决议如下：

    一、通过《关于选举董事长的议案》：选举高冠江董事担任公司董事长，任期自2005年4月10日至2006年6月29日。

    二、通过《关于何加武先生辞去董事、副董事长职务的议案》：何加武先生已调回中国信达资产管理公司工作，同意其辞去宏源证券股份有限公司董事、副董事长职务。