本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宏源证券股份有限公司原定于2005年2月26日在北京香山金源商旅中心酒店召开公司2005年第一次临时股东大会(具体详见2005年1月12日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。现根据公司工作安排的需要,公司2005年第一次临时股东大会召开时间变更为2005年4月10日上午9:30时(北京时间),股权登记日及会议的其他事项不变。
    特此公告。
    
宏源证券股份有限公司董事会    二○○五年二月十七日