本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经宏源证券股份有限公司第四届董事会第八次会议审议，决议召开公司2003年度股东大会：

    一、会议时间、地点

    1、会议日期：2004年6月30日上午9:30时（北京时间）召开

    2、会议地点：北京龙城皇冠假日酒店

    二、会议审议事项

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《总经理工作报告》；

    4、审议《宏源证券股份有限公司2003年度财务决算报告》；

    5、审议《宏源证券股份有限公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配政策》；

    6、审议《宏源证券股份有限公司2003年年度报告》及年报摘要；

    7、审议《关于续聘2003年度境外会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于续聘2004年度境内会计师事务所的议案》；

    9、审议《关于续聘2004年度境外会计师事务所的议案》；

    10、审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》；

    11、审议《关于为董事购买责任保险的议案》；

    12、审议《关于延长发行债券决议有效期限的议案》。

    （以上1、2、3、4、5、6、7、10、11事项已经公司第四届董事会第五次会议和第六次会议决议，详见2004年4月2日、4月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

    三、会议出席人员

    1、截止2004年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2004年6月25日；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；

    3、登记方式：

    A、法人股股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

    B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    C、异地股东可用信函或传真方式登记；

    D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    五、其他

    1、出席会议者住宿、交通费自理；

    2、联系电话：0991-2301870 2301779（传真）

    联 系 人：彭晓嘉 高红

    联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼

    邮 编：830002

    特此公告。

    

宏源证券股份有限公司董事会

    二○○四年五月二十八日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宏源证券股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券账户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    （注：法人股东单位需在委托人处加盖公章）