新疆宏源信托投资股份有限公司1995年度股东大会，于1996年6月28 日在新疆 乌鲁木齐市公园北街2号宏源公司证券部三楼会议室召开。出席会议股东31人， 代 表股份13,207.54万股，占公司股份总额的64.7％，符合《公司法》和本公司章程 的规定。会议经审议，做出了如下决议：

    一、审议通过董事会1995年工作情况和1996年工作安排意见的报告。

    二、审议通过监事会1995年工作情况和1996年工作重点的报告。

    三、审议通过公司1995年财务决算和1996年溢利预测方案。

    四、审议批准公司1995年度利润分配方案。

    公司1995年实现税后利润378.6万元，提取10％法定公积金37.8万元，提取5％ 法定公益金18.9万元，加1994年未分配利润478.6万元，可供分配利润800.5万元， 结转下一年度与1996年利润合并分配。

    五、审议通过修改后的公司章程。

    六、审议通过更换公司董事的议案。

    同意陈政立先生不再担任公司董事职务，选举郭双喜先生为公司董事。

    郭双喜先生简历：男，汉族，28岁，经济学硕士，经济师、会计师。现在中国 宝安集团股份有限公司资产经营部任职。

    七、审议通过更换公司监事的议案。

    同意王仰民、刘平不再担任公司监事职务，同时免去郭熙华监事职务，选举玉 素甫·哈斯木、王文学、蔺文胜为公司监事。

    玉素甫·哈斯木先生简历：男，维吾尔族，47岁，大专学历，高级经济师。现 任建设银行新疆分行副行长。

    王文学先生简历：男，汉族，37岁，大专学历，经济师。现任西安证券公司总 经理。

    蔺文胜先生简历：男，汉族，27岁，大学学历，助理经济师。现任新疆宏源信 托投资股份有限公司投资部副经理。