本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会决定于2003年6月28日（星期六）上午9时，在本公司第一会议室召开2002年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1.审议2002年度董事会工作报告；

    2.审议2002年度监事会工作报告；

    3.审议2002年年度报告及摘要；

    4.审议公司2002年度财务决算报告；

    5.审议公司2002年度利润分配方案；

    6.审议关于推荐恢复上市或委托代办股份转让的协议；

    以上事项已于2003年4月2日在《证券时报》上公告。

    7.审议监事王桂梅的辞职申请(该事项于2002年9月28日在《证券时报》上公告)；

    8.审议关于部份商场资产销售的方案(该事项已于2003年5月14日在《证券时报》上公告)；

    9.审议与华夏西部投资有限公司的关联交易事项。（本公司于2002年11月21日和2003年5月12日分两次向华夏西部投资有限公司借款，借款金额累计5000万元，其中第一次借款3000万元已于2003年1月29日在《证券时报》上公告）。

    三、出席会议对象

    1.公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2003年6月18日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

    3.公司邀请的中介机构及其他人员。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记；

    2、登记地点：公司董事会办公室

    3、登记时间：2003年6月26－27日

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食、宿、交通自理；

    2、公司地址：云南省昆明市东风西路99号

    联系电话：（0871）3621266－8049

    传 真：（0871）3623414

    联 系 人：解萍