本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2003年3月29日上午9时召开董事会，应到董事9名，实到董事6名，董事赵国权、乔刚委托董事何道峰出席会议并代为行使表决权；董事胡志华委托董事杨惠秋出席会议并代为行使表决权。监事、董事会秘书及总裁经营班子成员列席了会议。会议由董事长何道峰主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2002年年度报告正文及摘要》；

    二、审议通过《公司2002年工作总结》；

    三、审议通过《公司2003年经营计划》；

    四、审议通过《公司2003年预算报告》；

    五、审议通过《公司2002年利润分配预案》。其内容为：公司2002年度净利润为-210,496,423.50元，所以2002年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。此分配预案须提交公司2002年度股东大会审议；

    六、股东大会召开时间另行通知；

    七、决定对本公司与华夏西部投资有限公司签定的《资金借用协议书》中的担保事项进行调整。该协议约定本公司向华夏西部借款人民币3000万元，按年6.372％支付资金占用费，并以东风西路99－100号、正义路49号房产作还款抵押，以昆明家乐福超市有限公司35％的股权、昆明百安居装饰建材有限公司35％的股权作还款质押。现经董事会研究，决定取消以昆明家乐福超市有限公司35％的股权、昆明百安居装饰建材有限公司35％的股权作还款质押和正义路49号房产作还款抵押的条款，该笔借款担保仅限于以东风西路99－100号作抵押。

    此笔关联交易事项已于2003年1月29日在《证券时报》刊登了公告，现对此进行补充公告。拟报股东大会批准。

    八、关于公司人事任免事宜：

    1.同意徐斌先生辞去公司总裁职务，担任公司专务董事。根据董事长提名，同意聘任袁永忠先生为公司总裁，任期三年；

    2.根据总裁提名，同意聘任丁晖先生为公司常务副总裁，任期三年；

    3.根据总裁提名，同意聘任高树平先生为公司副总裁，任期三年。

    九、关于昆明百货大楼（集团）家电有限公司贷款事宜：同意本公司为昆明百货大楼（集团）家电有限公司在2003－2004年度内向中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行申请的4,400万元贷款(为原贷款)以及5,000万元银行承兑汇票业务提供连带责任保证，担保对上述债务的清偿。

    董事会授权公司法定代表人何道峰先生或委托代理人袁永忠先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

    十、关于暂停上市有关事宜：

    因公司连续三年亏损，面临暂停上市局面，拟提请股东大会审议以下议题：

    1. 如果公司股票暂停上市，授权董事会与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    2. 如果公司股票暂停上市, 授权董事会与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定(包括但不限于):如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    3. 如果公司股票终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    特此公告

    附：高树平简历

    高树平，男，1957年12月2日出生，澳大利亚国立大学研究生，国际管理硕士，曾任河南电力局洛阳市电力局副局长，洛阳龙羽电力发展集团有限公司副董事长、总经理，洛阳龙宁水电有限公司董事长，洛阳龙羽房地产开发有限公司董事长，洛阳电力广告有限公司董事长，洛阳电力传呼台常务副董长，河南九龙防腐有限公司董事长，洛阳金水湾大酒店有限公司副董事长兼总经理。