本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2002年8月17日上午9时召开董事会，应到董事9名，实到董事5名。董事乔刚委托董事何道峰出席会议并代为行使表决权；董事徐斌、胡志华委托董事杨惠秋出席会议并代为行使表决权；独立董事张国祥委托独立董事杜光远出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。监事、董事会秘书及总裁经营班子成员列席了会议。会议由董事长何道峰主持，审议了公司2002年半年度报告正文及摘要，并作出决议如下：

    1、 同意《昆明百货大楼（集团）股份有限公司2002年半年度报告》及《昆明百货大楼（集团）股份有限公司2002年半年度报告摘要》。

    2、 本公司（2002）第13号董事会决议曾同意对昆明百安居装饰建材有限公司向中国银行云南省分行贷款5000万元的35％即1750万元作连带责任担保，后因银行调整贷款额度为3000万元，故本公司担保金额相应调整为1050万元。

    特此公告