本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股东昆明百货大楼提出一项临时提案，提交本次会议审议并表决。昆明 百货大楼现持有本公司21,509,900股，占总股本的16％。提案内容为：关于建议授 权董事会决定对外担保及资产处置事项的议案。

    一、会议召开和出席情况

    昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2002年6月8日上午9:00在本公司第一会 议室召开股东大会。会议由副董事长杨惠秋主持。出席本次会议的股东共 15 人， 代表股份 6930.93万股，占公司总股本的 51.57 ％ ，本次会议符合《公司法》及 公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代理人对提交会议的议案进行逐项审议，通过记名投票表决方 式，作出如下决议：

    1、审议通过了2001年度董事会工作报告，其中：

    同 意： 6630.93万股，占出席股权数的 95.67 ％

    不同意： 300 万股，占出席股权数的 4.33 ％

    弃 权： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    2、审议通过了2001年度监事会工作报告，其中：

    同 意： 6930.93万股，占出席股权数的 100 ％

    不同意： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    弃 权： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    3、审议通过了2001年度财务决算及2002年财务预算的报告，其中：

    同 意： 6600.93万股，占出席股权数的 95.24 ％

    不同意： 300 万股，占出席股权数的 4.33 ％

    弃 权： 30 万股，占出席股权数的 0.43 ％

    4、审议通过了2001年度利润分配方案为：公司2001年度净利润为－147, 518 ,857.70元，所以2001年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。其中：

    同 意： 6930.93万股，占出席股权数的 100 ％

    不同意： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    弃 权： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    5、审议通过了公司股东大会议事规则，其中：

    同 意： 6930.93万股，占出席股权数的 100 ％

    不同意： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    弃 权： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    6、审议通过了公司独立董事津贴方案，其中：

    同 意：6930.93 万股，占出席股权数的 100 ％

    不同意： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    弃 权： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    7、审议通过了关于补选公司股东监事的议案，其中：

    同 意： 6930.93万股，占出席股权数的 100 ％

    不同意： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    弃 权： 0 万股，占出席股权数的 0 ％

    8、审议关于建议授权董事会决定对外担保及资产处置事项的议案， 内容为： 根据公司章程第103条规定，特授权董事会有权决定单笔5000 万元（包括本数）以 下的对外担保，有权决定单笔2000万元（包括本数）以下的资产处置。其中：

    同 意： 6590.93万股，占出席股权数的 95.09 ％

    不同意： 300 万股，占出席股权数的 4.33 ％

    弃 权： 40 万股，占出席股权数的 0.58 ％

    三、律师出具的法律意见

    云南海合律师事务所郭靖宇先生出席了本次股东大会，并出具了见证意见书， 认为大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，出席会议人员的资格、大会的 表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本公司2001年度股东大会决议；

    2、云南海合律师事务所关于本公司2001年度股东大会的法律意见书；

    3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

    

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

    2002年6月11日