经董事会研究决定,于1995年4月26日上午9:00在昆明市召开昆明百贷大楼( 集 团)股份有限公司第三届股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议内容

    1.审议通过总经理1994年度工作报告及1995年度工作计划;

    2.审议通过董事会1994年度工作报告;

    3.审议通过监事会1994年度工作报告;

    4.审议通过1994年度财务结算报告及1995年财务预算报告;

    5.审议通过1994上度分红方案。

    二、股东参加会议的办法

    1.凡截止1995年4月15日在深圳证券交易所登记在册的,持有本公司股票5 万股 以上的社会公众股股东;不足五万股的股东,由股东推荐代表,代表5万股以上的股份 均可参加会议;

    2.全体法人股股东;

    3.凡符合上款规定的股东,请于4月23日至25日上午9:00至12:00,下午3:00至5 :00持股东帐户卡、身份证、法人单位证明,到公司登记,领取会议代表证。 昆明地 区以外股东可邮寄或传真办理。

    登记地址:昆明市东风西路99号公司股份事务办公室

    邮编:650021

    联系电话:(0871)3610972　传真:(0871)3610972

    联系人:汪稚晔　向玮　丁洪文

    三、会议须知

    1.参加会议的股东食宿、交通费自理;

    2.有出席股东大会资格但无法出席大会的股东,可委托代表登记出席会议;

    3.会期一天。