昆明百货大楼（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于 2002年6 月8日召开本公司2001年度股东大会，现将具体事项公告如下：

    一、时间：2002年6月8日（星期六）上午9时

    二、地点：本公司第一会议室

    三、会议审议事项：

    1、审议董事会2001年度工作报告。

    2、审议监事会2001年度工作报告。

    3、审议公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告。

    4、审议公司2001年度利润分配方案。

    5、审议公司股东大会议事规则。

    6、 审议公司独立董事津贴方案：根据中国证券监督管理委员会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》，结合本公司实际情况，公司提议给予每位独 立董事的年度津贴为3万元， 独立董事出席公司有关会议和在依法行使职权过程中 所需要的合理支出可由公司据实报销。

    7、审议补选公司股东监事的议案：公司股东监事雷蕾已于2002年1月20日辞职， 本次股东大会将补选樊江为股东监事，其简历如下：

    樊江：男，32岁，中国人民大学经济学学士，会计师。1991年在无锡市投资开 发总公司工作，1995年进入华夏西部投资有限公司工作，历任项目经理、投资部经 理等职，1998年调任昆明赛诺制药有限公司任常务副总经理，现任华夏西部投资有 限公司投资部总经理。

    四、会议出席对象：

    1、截止2002年5月31日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托代表出席；

    3、公司董事、监事和高级管理人员。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：法人股股东持法人股东帐户卡、 法定代表人授权委托书和出席 人身份证办理登记；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委 托代表必须持有授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭 证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年6月5日至7日上午9:00－11:00 下午3:00－5:00

    3、登记地点：昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室

    4、联系地址：云南省昆明市东风西路99 号昆明百货大楼（集团）股份有限公 司董事会办公室

    邮政编码：650021

    联系电话：（0871）3621266－8049

    传 真：（0871）3623414

    联 系 人：解萍

    六、其他事项：会期半天，与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。