昆明百货大楼(集团)股份有限公司于2001年12月22日在昆明市新纪元大酒店召 开2001年临时股东大会,出席本次会议的股东共16人,代表股份6950.65万股,占总股 本的51.72％,符合有关法规及本公司章程的规定。经大会审议, 通过记名投票表决 方式,作出如下决议：

    1、批准修改公司《章程》的议案,其中：

    同意：6700.65万股,占出席股权数的96.40％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：250万股,占出席股权数的3.6％

    2、批准关于选举公司董事(含独立董事)的议案,其中：

    何道峰：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    赵国权：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    乔刚：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    崔杰(女)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    杨惠秋(女)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    徐斌：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    胡志华(女)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    张国祥(独立董事)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    杜光远(独立董事)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    3、批准关于选举公司股东监事的议案,其中：

    王桂梅(女)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    雷蕾：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    张亚光(女)：

    同意：6950.65万股,占出席股权数的100.00％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    另：公司2001年12月14日召开的第三届二次职工代表会议, 已选举李钦女士、 马原先生为第四届监事会职工监事。其简历如下：

    李钦：女,39岁,云南省委党校会计与审计专业毕业。1981年12月参加工作, 曾 任昆明百货大楼团委副书记；昆都商城人事行政部经理、总经理办公室主任；昆明 百货大楼(集团)股份有限公司旅游事业部副经理兼旅业党支部负责人、书记；现就 职于昆明百货大楼(集团)股份有限公司企业管理部。

    马原：男,29岁,云南省行政干部管理学校经济管理专业毕业。1989年11月参加 工作,曾任昆明百货大楼综合部业务员；昆百大(集团)珠宝公司珠宝苑经理； 金城 商场总经理；昆百大(集团)珠宝公司总经理助理；百货大楼皮具商场副经理、经理, 现任百货大楼总经理助理。

    特此公告

    

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

    2001年12月25日