昆明百货大楼(集团)股份有限公司于2001年6月29 日在安宁市温泉召开股东大 会,出席本次会议的股东共13人,代表股份6950万股,占总股本的51.71％, 符合有关 法规及公司章程的规定。经大会审议,通过记名投票表决方式,作出如下决议：

    1.批准董事会2000年度工作报告,其中：

    同意：6650万股,占出席股权数的95.68％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：300万股,占出席股权数的4.32％

    2.批准监事会2000年度工作报告,其中：

    同意：6950万股,占出席股权数的100％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    3.批准公司2000年度财务报告,其中：

    同意：6950万股,占出席股权数的100％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％

    4.批准公司2000年度利润分配方案为：2000年公司发生亏损78,384,496.71元, 所以公司2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增,其中：

    同意：6950万股,占出席股权数的100％

    不同意：0万股,占出席股权数的0％

    弃权：0万股,占出席股权数的0％