本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“昆百大”)董事会于2007年6月28日召开第五届董事会第三十一次会议。会议在保障董事充分表达意见的前提下以通讯方式召开，本公司9名董事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

    《昆百大关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详细内容须报经云南证监局审核无异议后，再履行披露义务。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<昆百大内部控制制度>的议案》；

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<昆百大信息披露管理制度>的议案》；

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<昆百大接待和推广工作制度>的议案》。

    详细内容请参阅同日刊登在巨潮资讯上的《昆百大内部控制制度》、《昆百大信息披露管理制度》、《昆百大接待和推广工作制度》。

    特此公告

    昆明百货大楼(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月30日