昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会于2001年4月11日上午9：00在公司会 议室召开会议,应到董事九名,实到八名,代表董事九名(一名董事委托),符合有关法 规规定。经审议通过如下决议：

    1、同意公司2000年年度报告及摘要；

    2、同意2000年度董事会工作报告；

    3、同意2000年度总经理业务报告；

    4、同意公司2000年度财务报告；

    5、同意公司2000年度利润分配预案：本年度公司发生亏损78,384,496. 71元, 所以2000年公司利润不分配,也不进行公积金转增。

    此分配预案须经公司2001年股东大会审议通过后执行。

    6、同意公司2001年利润分配预测：2001年公司不进行利润分配。

    公司年度股东大会召开时间另行通知。