昆明百货大楼(集团)股份有限公司于1998年5月19 日在昆明市召开股东大会， 出席本次会议的股东14人，代表股份71,500,000股，占公司股份总数的53.20 ％， 符合有关法规及公司章程的规定。经大会审议，作出如下决议：

    一、批准公司董事会1997年度工作报告；

    同意71,500,000股，占出席会议股东代表股份100％；

    二、批准公司监事会1997年度工作报告；

    同意71,500,000股，占出席会议股东代表股份100％；

    三、批准公司1997年度业务报告；

    同意71,500,000股，占出席会议股东代表股份100％；

    四、批准公司1997年度财务报告；

    同意71,500,000股，占出席会议股东代表股份100％；

    五、批准公司1997年度税后利润分配方案为:公司1997年实现税后利润1100.42 万元。按10％分别提取法定盈余公积金110.042万元、公益金110.042万元，加上年 初未分配利润980.77万元，可分配利润为1861.11万元。分红方案为：1997 年度利 润1998 年内不分配，也不进行资本公积金转增股本；

    同意56,188,200股，占出席会议股东代表股份78.58％；

    六、批准根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》；

    同意71,500,000股，占出席会议股东代表股份100％；

    七、批准关于更换董事的议案。因原董事陈传柏先生退休，现改选郑天一先生 为公司董事。

    同意71,500,000股，占出席会议股东代表股份100％；