昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"公司"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    昆百大于2005年3月29日，以专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知。会议在监事张亚光的主持下，于2005年4月8日在公司召开，应到监事3名，实到监事2名，监事马原授权监事张亚光出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议的所有议案均以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本次会议审议通过的议案有：

    1.《昆百大2004年年度报告正文及摘要》；

    2.《昆百大2004年监事会工作报告》；

    3.《昆百大2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

    4.《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》。

    昆百大2004年度实现净利润4348.14万元，报告期末公司股东权益－5641.52万元，尚属亏损弥补期，因此2004年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

    5.《关于昆百大监事会换届选举的议案》

    鉴于昆百大第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，进行换届。昆百大第五届监事会由五名监事组成，其中职工监事二名。

    昆百大第四届监事会提名崔睫、秦岭、张敏为公司第五届监事会股东监事候选人，该事项须报公司2004年度股东大会审议。

    公司第二届职工代表大会第一次会议选举达甄玉、屠晓红为公司第五届监事会职工监事。

    6.监事会对第四届董事会第三十二次会议审议通过的其他议案无异议。

    特此公告

    附件：股东监事候选人及职工监事简历

    1. 股东监事候选人简历

    崔睫，女，生于1964年，学历大专，后续教育：人民大学MBA。历任沈阳北方贸易大厦财务处会计、北京正通广场投资项目公司副总经理兼财务总监、华夏西部投资有限公司管理总部总经理。

    秦岭，男 ，生于1970年，经济法学硕士，历任山西省临汾地区第二律师事务所律师、华夏西部投资有限公司专职法律顾问，现为北京创天律师事务所律师、合伙人。

    张敏，女，生于1971年，学历本科。历任昆明百货大楼二商场团支部书记、昆百大党办副主任兼团委书记、青年部部长，现任昆百大企业文化部经理。

    2.职工监事简历

    达甄玉，女，生于1974年，本科学历，会计师。历年任职情况：昆百大总经济师办公室职员，研究发展部经理，企业管理部经理，财务部经理，昆百大房地产事业部筹备人员，现任昆百大房地产事业部财务部经理，兼任行政人力资源部经理、北京百大房地产开发有限公司副总经理。

    屠晓红，女，生于1972年，本科学历。历年任职情况: 昆明百货大楼服装部党支部副书记、商场副经理、团支部书记, 昆百大党办副主任、主任、纪委委员，昆百大商业公司销售服务部经理兼新纪元店店长，现任昆百大商业公司百货营运中心正义店店长兼新纪元店店长。