经董事会研究决定，于1994年4月20日上午9:00 在昆明市召开昆明百货大楼（ 集团）股份有限公司第二届股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议内容

    1、审议董事会1993年年度工作报告及1994年工作计划；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1993年度财务结算报告；

    4、审议1994年财务预算报告

    5、审议表决1993年度利润分配及分红派息方案；

    6、审议通过1994年公司债务方案；

    7、审议通过1994年公司配股方案；

    8、审议通过5％以上股权股东提出的其他方案。

    二、股东参加会议的办法

    1、凡截止1994年4月10日在深圳证券交易所登记在册的，持有本公司股票5 万 股以上的社会公众股股东；不足5万股的股东，由股东推荐代表，代表5万股以上股 份均可参加会议；

    2、全体法人股股东；

    3、凡符合上款规定的股东，请于4月15日至19日上午9点至12点，下午3 点至5 点持股东帐户卡、身份证、法人单位证明，到公司登记，领取会议代表证。昆明地 区以外股东可邮寄或传真办理。

    登记地址：昆明市东风西路99号公司股份事务办公室

    邮编：650021

    联系电话：(0871)3169971 3135681 传真：3169971

    联系人：汪稚晔 匡平

    三、会议须知

    1、参加会议的股东食宿、交通费自理；

    2、有出席股东大会资格但无法出席大会的股东，可委托代表登记出席会议；

    3、会期一天。