万向钱潮股份有限公司决定于2004年3月27日（星期六）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○三年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告。

    2、审议公司2003年度监事会工作报告。

    3、审议公司2003年度财务决算报告。

    4、审议公司2003年度利润分配方案。

    5、审议前次募集资金使用情况专项说明报告。

    6、审议关于延长2003年配股方案有效期的议案。

    7、审议关于暂缓实施收购万向集团公司所持浙江万向机械有限公司14.528%股权的议案。

    8、审议关于向浙江万向系统有限公司增资的议案。（详细内容见本公司2004年1月2日关联交易公告）

    9、审议公司2003年度关联交易事项报告。

    二、会议出席对象：

    1、截止2004年3月15日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司办公室。

    3、登记时间：2004年3月25日。

    上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571-82602132

    电 话：0571-82832999

    

万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年二月二十四日

    授 权 委 托 书

    万向钱潮股份有限公司董事会：

    兹全权委托 先生代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 持股数： 股

    股东帐号： 受委托人(签名)：

    委托日期：2004年3月27日