万向钱潮股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年12月30日召开，应到董事9人，实到董事6人，另3人委托其他董事参加表决，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经与会董事认真审议，会议通过如下议案：

    1、审议通过了《万向钱潮股份有限公司独立董事制度》；

    2、审议通过了《关于设立董事会专业委员会的方案及其工作细则》，公司结合实际，成立三个董事会专业委员会，即战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计与考核委员会。

    3、审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因工作需要，董事会同意李平一不再担任公司副总经理职务。

    4、5名关联董事回避表决，4名非关联董事一致表决通过了《关于对下属控股子公司浙江万向系统有限公司增资的议案》，有关情况详见关联交易公告。

    特此公告。