兹定于1996年5月5日上午8:30时在浙江省萧山市蓝天宾馆会议室召开方向钱潮 股份有限公司第四次股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议公司董事会工作报告;

    2、审议公司监事会工作报告;

    3、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算;

    4、审议公司1995年度利润分配预案;

    5、审议修改公司章程;

    6、审议公司1996年度配股方案;

    7、审议其它事项。

    二、出席对象:

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1996年4月25日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。 因故不能出席的股东，可委托代理人出席。

    三、出席会议的有关事项:

    1、登记手续:出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡，代理人持身份证、 授权委托书(详见后)、委托人股东帐户卡，法人股股东持营业执照复印件、法人代 表授权委托书、出席人身份证办理登记手续，领取会议出席证。

    外地股东可通过传真、信函等通讯预约方式进行登记，电话委托不予受理。

    2、登记地点:浙江省萧山市万向钱潮股份有限公司办公室。

    3、登记时间:1996年5月2日-3日(上午8:00-11:00，下午1:30-4:30)。

    4、会期半天，出席者食、宿及交通费自理

    5、联系地址:浙江省萧山市万向钱潮股份有限公司办公室

    邮编:311215

    电话:(0571)2716888

    传真:(0571)2692132