万向钱潮股份有限公司决定于2003年4月7日（星期一）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○二年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告。

    2、审议公司2002年度监事会工作报告。

    3、审议公司2002年度财务决算报告。

    4、审议公司2002年度利润分配方案。

    5、审议公司2003年度经营方针和投资计划。

    6、审议前次募集资金使用情况专项说明报告。

    7、审议关于变更前次募集资金投向的议案。

    8、审议关于终止发行可转换债券的议案。

    9、审议关于公司符合配股条件的议案。

    10、审议公司2003年度增资配股方案。

    11、审议关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案。

    12、审议公司管理组织精益化调整方案。

    13、审议关于修改《公司章程》及相关内控制度的议案。

    14、审议关于合资组建浙江万向系统有限公司的议案。

    15、审议公司与有关内部企业产品购销等关联交易业务框架性协议交易的议案。

    16、审议公司2002年度关联交易事项报告。

    二、会议出席对象：

    1、截止2003年3月28日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司办公室。

    3、登记时间：2003年4月3日。

    上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571-82602132

    电 话：0571-82832999

    

万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年三月四日

    授 权 委 托 书

    万向钱潮股份有限公司董事会：

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席公司股东大会代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 持股数：

    股东帐号： 受委托人(签名)：

    委托日期：