本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万向钱潮股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年12月30日在公司会议室召开，应参加董事11人，实际参加董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定，经表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《合资组建浙江万向系统有限公司的议案》；

    浙江万向系统有限公司注册资本5000万元，其中本公司出资2550万元，占注册资本的51%，万向集团公司出资2450万元，占注册资本的49%。该项议案5名关联董事回避表决，4名非关联董事一致表决通过，以上议案尚需提交本公司年度股东大会审议。详见关联交易公告（一）

    二、审议通过了《调整坏帐准备计提的议案》；

    从2002年1月1日起坏账准备计提方法从原按应收款项余额2%计提改为账龄分析法，具体比例如下：

    帐龄                计提比例
    1年以内      按应收款项余额的5%计提
    1－2年       按应收款项余额的6%计提
    2－3年       按应收款项余额的50%计提
    3年以上      按应收款项余额的100%计提

    三、逐项审议通过了《有关关联交易协议的议案》：

    1、审议通过了公司与万向进出口有限公司出口产品销售框架性协议；

    2、审议通过了公司与万向财务有限公司金融服务框架性协议；

    3、审议通过了公司与万向集团公司产品购销协议；

    逐项审议过程中5名关联董事回避表决，4名非关联董事一致表决通过。有关情况详见关联交易公告（二）

    特此公告。