本公司董事会第一届第十次会议于1996年3月27日至28 日在浙江省萧山市万向 集团公司会议室召开。会议审议了公司1995年业务完成情况和财务状况,讨论通过 了如下决议:

    一、审议通过公司1995年年度报告及摘要。

    二、审议通过公司1995年财务决算和利润分配预案。

    1995年公司主营业务收入22845.33万元,利润总额4659.92万元, 其中主营业务 利润3059.63万元,税后利润3971.24万元。根据公司章程,提取10％法定公积金397 .12万元,8.48％法定公益金336.79万元后,此次可供股东分配利润3237.33万元。董 事会决定向全体股东以每10股派发现金红利1.70元(含税),送1股红股进行分配, 分 配预案尚须经股东大会表决后实施。

    三、审议通过了公司前次募集资金的使用情况报告。

    四、审议通过了公司1996年度配股预案,公司决定在1996 年适当时候向全体股 东实施配股。

    (一)配股预案为:

    1.配股比例:按公司现股本11990.1万股计算,每10股配售1.5-2.7股, 配售总股 数为1798.5万股-3237.3万股。

    2.配股价格:暂定为3.2元-4.5元/股。

    3.配股资金将主要用于建设轿车减震器项目及汽车零部件项目等。

    4.提请股东会授权董事会处理配股方案实施过程中的有关事宜。

    (二)该项决议尚须经股东大会表决后,报浙江省证券管理办公室审批,并须经中 国证券监督管理委员会复审通过后实施。

    五、董事会上,公司董事长兼总经理鲁冠球先生提出了辞去总经理职务,并提议 公司副总经理周建群先生任公司总经理,根据本公司章程规定,该提案获得董事会通 过。

    六、董事会决定于1996年5月5日在浙江省萧山市蓝天宾馆召开公司1995年度股 东大会,召开股东大会的有关内容另行公告。