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万向钱潮股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30日在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开。出席股东大会的股东28人，代表股份232891335股，占公司总股本的63.58％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。受董事长的委托，大会由管大源董事主持，审议并以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.999％，
反对票：0票，弃权票：1900票
二、审议通过公司《2001年度监事会工作报告》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.999％，
反对票：0票，弃权票：1900票
三、审议通过公司《2001年度财务决算报告》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.999％，
反对票：0票，弃权票：1900票
四、审议通过公司《2001年度利润分配方案报告》。
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润121,183,784.34元，具体分配方案为：按母公司2001年度净利润118,770,826.62元，提取10％法定盈余公积金11,877,082.66元，提取10％法定公益金11,877,082.66元，加以前年度未分配利润103,352,918.40元，按现有股本366281202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。
同意票：232863462票，占有效表决股份总数的99.9％，
反对票：0票，弃权票：27873票
五、审议通过公司《预计下一年度的利润分配政策报告》。
预计公司2002年度的利润分配政策如下：预计2002年度本公司进行一次利润分配，预计公司2002年净利润用于股利分配比例为40％以上，公司本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例为20％以上；分配主要是采用派发现金与送红股相结合的方式，现金股息占股利分配的40％～60％。
同意票：232863462票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：1900票，弃权票：25973票
六、审议通过公司《2002年度经营方针和投资计划报告》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
七、审议通过公司《股东大会议事规则》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
八、审议通过公司《董事会议事规则》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
九、审议通过公司《监事会议事规则》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
十、审议通过公司《治理细则》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
十一、审议通过公司《关于聘请独立董事的议案》。现根据实际情况，拟聘请刘纪鹏、郭孔辉为公司独立董事，公司给予独立董事3万元/人·年的津贴，独立董事按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
十二、审议通过《修改公司章程的议案》。
同意票：232889435票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：0票，弃权票：1900票
十三、审议通过公司《关于与中国万向控股有限公司、万向集团公司共同组建万向财务有限公司的议案》。（关联方万向集团公司回避表决）
同意票：18535695票，占有效表决股份总数的99.99％，
反对票：1900票，弃权票：0票
公司聘请浙江天册律师事务所王秋潮律师见证，并出具法律意见书，杭州市公证处公证员童丰、邢飞公证，认为本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会二○○二年五月三十日
