万向钱潮股份有限公司2002年第一次临时董事会会议于2002年4月29 日以通讯 表决方式召开，应表决董事9名，实际表决9名，本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、关联方董事回避表决，非关联董事3名全票表决通过了关于出资1.5亿元与 万向集团公司、中国万向控股有限公司共同组建万向财务有限公司的议案（详见附 件：关联交易公告）。

    二、公司董事会决定于2002年5月30 日（星期四）上午九时在浙江省杭州市萧 山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○一年度股东大会：

    ㈠、会议议程：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告。

    2、审议公司2001年度监事会工作报告。

    3、审议公司2001年度财务决算报告。

    4、审议公司2001年度利润分配方案。

    5、审议公司预计下一年度的利润分配政策报告。

    6、审议公司2002年度经营方针和投资计划。

    7、审议股东大会议事规则。

    8、审议董事会议事规则。

    9、审议监事会议事规则。

    10、审议公司治理细则。

    11、审议聘请独立董事的议案。

    12、审议修改公司章程的议案。

    13、审议与万向集团公司、中国万向控股有限公司共同出资组建万向财务有限 公司的议案。

    14、审议其他事项。

    ㈡、会议出席对象：

    1、截止2002年5月22日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记 的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    ㈢、会议登记事项：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、 股东帐户或法人单位证明（受托人持 本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司办公室。

    3、登记时间：2002年5月29日。

    上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    ㈣、注意事项

    1、会议半天，出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571－82602132

    电 话：0571－82832999