万向钱潮股份有限公司第三次股东大会于1995年5月18 日在浙江萧山蓝天宾馆 召开,出席会议股东24名,代表股份81985888股,占总股份的75.22％。本次大会审议 通过了如下议案:

    1.1994年度董事会工作报告

    1994年公司主营业务收入18643.05万元,实现利润4767.03万元,税后利润4051 .98万元,分别比去年同期增长了10.75％、51.16％和51.16％。每股净资产2.24元, 经去年同期增长8.74％。

    1995年公司的经营目标是:主营业务收入3.1亿元,利润达到5200万元,争取6000 万元。公司将在巩固万向节生产绝对优势的基础上,积极发展其它汽车零部件项目, 同时不断拓展经营领域。

    2.1994年度监事会工作报告

    3.1994年度财务决算报告和1995年度财务预算报告

    4.1994年度利润分配方案

    1994年度税后利润分配在提取10％法定公积金,5％公益金,7.24 ％任意盈余公 积金后,加1993年未分配利润752824.05元,向全体普通股股东每10股派现金红利2元, 同时送红股1股。

    以上方案尚需经浙江省证券管理委员会审批, 分红时间和方式经与有关部门协 商后另行公告。

    5.关于修改公司章程的提案

    6.关于授权董事会决定配股有关事宜的议案

    股东大会授权董事会在适当时机,可以因公司发展需要,按不超过总股30％的原 则进行配股,同时决定配股有关事宜,授权时效截止1995年内。

    7.关于更换监事人选的提案

    会议通过了阮胜利先生和周树祥先生为监事会监事, 同意祝炳善先生和缪京毅 先生辞去监事之职。

    经第二届监事会第一次会议讨论决定,推举阮胜利先生为第二届监事会监事长。