万向钱潮股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月5日在浙江省萧山市万向 集团浙江物业管理有限公司召开，大会由董事长鲁冠球先生委托伟鼎执行董事主持， 出席会议股东13人 ，代表股份15044.1112万股，占总股份21758.4491万股的69.14 ％，达到法定数额。经大会审议和投票表决，通过如下议案。

    一、审议并通过了《董事会工作报告》。

    赞成票：150418912票反对票：零票弃权票：22200票

    二、审议并通过了《监事会工作报告》。

    赞成票：150418912票反对票：零票弃权票：22200票

    三、审议并通过了公司《1997年度财务决算报告》。

    赞成票：150418912票反对票：零票弃权票：22200票

    四、审议并通过了公司《1998年度财务预算报告》。

    赞成票：150418912票反对票：零票弃权票：22200票

    五、审议并通过了公司《1997年度利润分配方案》。

    根据公司章程，按母公司1997年度净利润83876882.74元提取10 ％法定盈余公 积金计8387688.27元， 提取 5 ％法定公益金计 4193844. 14 元， 实际可供股东 分配的利润为71295350.33元。本次股东大会讨论决定，1998年中期前不进行 1997 年度利润分配和资本公积金转增股本。

    赞成票：150418912票 反对票：零票 弃权票：22200票

    六、审议并通过公司1998年度经营方针和投资计划。

    公司1998年度经营方针为“继续巩固基础，提升竞争优势，大力挤占市场，加 快规模扩张”。有关投资计划本次股东大会授权董事会在适当的时机具体操作实施。

    赞成票：150418912票 反对票：零票 弃权票：22200票

    七、审议并通过了按照《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。

    赞成票：150418912票 反对票：零票 弃权票：22200票

    八、审议并通过了《关于调整监事会成员的议案》。因工作需要，周树祥先生 不再担任本公司监事。根据《公司章程》，大会选举钟斌国先生为本公司监事，其 余监事不变。

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    附：钟斌国先生简历。

    钟斌国，男，1971年5月生，浙江丽水人，助理经济师，1994年7月毕业于中南 民族学院企业管理专业。同年7月进入万向集团工作，先后在总裁办、滚动体公司、 机械公司、钱潮公司从事文秘、营销、财务等工作， 现为万向公司财务部总经理 助理。