每日必读万向钱潮股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月15 日在浙江省萧山市万 向集团浙江物业管理有限公司召开，出席会议股东13人，代表股份11334.4251万股， 占总股份15689.7634万股的72.24%，达到法定数额。经大会审议和表决，杭州市公 证处现场公证， 通过如下议案:
一、审议并通过了董事会、监事会工作报告;
二、审议并通过了公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;
三、审议并通过了公司1996年度利润分配方案;
具体分配方案为:按年度税后利润5574.68万元提取法定公积金5574675.20元， 10%法定公益金5574675.20元和任意盈余公积金666064.86元后，按1996年末总股本 15689.7634万股向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，同时每10股送红股2 股，拟派发现金红利总额12551810.72元，送红股总额31379526股，送红股后公司 总股本为188277160股。
以上利润分配方案尚需经浙江省人民政府证券委批准后实施。
四、审议并通过了公司1997年度经营方针和投资计划;
公司1997年度经营方针为"保障本部效益，全力支持项目拓展， 推进集团化运 作，加速汽车零部件基地建设。" 有关投资计划本次股东大会授权董事会在适当的 时机具体实施。
五、审议并通过了公司1997年度配股方案;
1、决定于1997年适当时机实施配股。
2、配股比例:以公司现有股本15689.7634万股为基数，每10股配3股， 配售股 份总额4706.9290万股，其中向发起人法人股东配售3347.9659万股，发起人法人股 东已承诺至少认购1571.7701万股。
3、配股价格暂定为每股7-12元，具体视当时情况而定。
4、配股的资金主要用于按公司"九·五"规划进行汽车零部件项目投资建设及技 术改造、收购企业项目、补充公司流动资金等。
(1)轿车轮毂轴承技术改造项目、1200万套圆锥滚子轴承技术改造项目、等速 万向节技术改造项目、汽车万向节的填平补缺项目。
(2)购并"九·五"规划内相关汽车零部件生产企业。
(3)投资建设"九·五"规划内汽车零部件项目。
(4)补充公司流动资金。
5、授权董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定，全权处理本次配股工 作中的有关事宜，并根据配股后的实际情况，修改公司章程，提交下次股东大会讨 论。
6、本方案通过之日起一年内有效。
7、本配股方案尚须经浙江省人民政府证券委员会批准，并报中国证监监督管 理委员会复审后实施。
六、审议并通过董事会、监事会换届选举的提案;
经股东大会投票选举:
1、选举产生第二届董事会成员11人:鲁冠球 伟鼎 官济洲
刘桂伟 孙奚 管大源
傅志芳 倪频 周东升
沈仁泉 凌金泉
2、选举产生第二届监事会成员3人:阮胜利 周树祥 郭春燕
其中郭春燕为职工代表监事。
万向钱潮股份有限公司
1997年5月17日
附:新任董事会、监事会成员的简历。(原第一届董事会成员、监事会会员的简 历不再作介绍)
刘桂伟，女，1955年1月生，辽宁省大连市人。大学文化程度， 高级经济师。 历任机械部石化通用局干部，中国农机进出口总公司财务部、综合部经理、总经理 助理。现任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理。
倪频，1964年11月生，浙江省杭州市人，硕士学历，现任万向美国公司总经理。 对企业经济管理、财务管理及国际工商企业管理等方面有丰富的实践。经验和较高 的理论水平。
周东升，男，1968年1月生，浙江省萧山市人，大专学历， 现任上海万向进出 口公司总经理，同时兼任浙江万向营销有限公司总经理，长期从事外贸工作，曾在 上海交通大学，清华大学经济管理学院系统进修企业经营管理，工业外贸方面的知 识，在企业经营管理、产品销售、外贸方面有丰富的实践经验和较高的理论水平。
沈仁泉，男，1956年6月生，浙江省萧山市人，经济师，现任万向集团主机件 事业部总经理。曾历任杭州万向节总厂副厂长，浙江万向机械有限公司总经理等职， 长期从事企业管理工作，在新产品开发、技术改造、市场开拓、企业经营管理等方 面具有较高的实践经验经验和理论水平。曾获万向集团公司特殊贡献奖。
凌金良，男，1965年1月生，浙江省萧山市人，助理工程师， 大专文化程度， 现为浙江万向物资租赁有限公司总经理。曾历任万向集团财务结算中心计划融资经 理、浙江万向物资租赁有限公司副总经理等职，长期从事企业管理融资工作，在企 业管理方面有较丰富的实践经验。
郭春燕，女，1963年10月生，浙江省萧山市人，大学文化程度，助理工程师。 1988年7月吉林工业大学电子系自动化专业毕业，做过磨工、电工， 后从事公司计 算机的开发和应用，熟悉原材料和财务成本的管理工作，现在销售部从事产品销售 管理工作，工作认真负责。
