本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司临时董事会会议通知于2007年6月22日以书面形式发出,会议于2007年6月29日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、官济洲、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标,会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划的议案》(具体内容详见公司自查报告和整改计划公告)。

    二、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》。

    同意公司依据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,对公司信息披露管理办法进行的修改完善。

    三、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

    同意公司依据中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规,对公司募集资金管理办法进行的修改完善。

    四、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司接待和推广工作管理制度》。

    五、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司内部控制制度》。

    特此公告。

    万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月二十九日