本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司临时董事会会议通知于2007年5月25日以书面形式发出,会议于2007年6月1日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、官济洲、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标,会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经审议,以4票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》(关联董事回避,具体内容详见公司对外投资公告)。

    特此公告。

    万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月一日