本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    万向钱潮股份有限公司临时董事会会议通知于2007年4月23日以书面形式发出,会议于2007年4月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事一致审议通过为深圳发展银行杭州支行滨江分行对本公司控股子公司浙江万向精工有限公司(下称“万向精工”) 借款期限一年、借款金额5000万元的银行贷款提供担保。

    二、本担保单位的基本情况

    1、万向精工

    注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

    注册资本：16260万元

    持股比例：本公司持有该公司60%的股权

    经营范围：汽车轴承制造销售

    经营情况：截止2007年3月底该公司总资产为67291.65万元,净资产为21318.25万元,负债率为68.32%；2007年1-3月份实现净利润618.70万元。

    三、担保协议主要内容

    公司为深圳发展银行杭州支行滨江分行对本公司控股子公司万向精工的借款期限一年、借款金额5000万元的银行贷款提供担保。

    四、董事会意见

    本公司董事会经研究,认为近年来业务增长迅速,资信和赢利状况较好,风险控制能力较强,为上述公司银行授信提供担保有助于上述公司日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保无须提交公司股东大会审批。

    截止2007年4月29日,公司及控股子公司已发生的对外担保余额为24693.60万元,全部为对控股子公司的担保。加上本次公告对控股子公司5000万元的担保,公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为29693.60万元,占公司最近一期经审计净资产的16.84%。以上担保没有发生逾期担保的情况。

    特此公告。

    万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年四月三十日