万向钱潮股份有限公司第一届董事会第十三次会议于1997年3月29-30日在浙江 省萧山市万向集团公司四楼会议室召开，会议通过如下决议:

    一、审议通过了公司1996年年度报告及摘要

    1996年，公司在董事会领导下，按照上届股东大会确定的经营方针及公司" 九 五"发展战略开展工作，突出主业进行开拓。通过全体员工的努力， 公司综合业绩 在当年行业形势宏观更加困难，同行业更加大面积滑坡的情况下，取得了稳步增长。 全年主营业务收入、税后利润分别比去年同期增长99.67%、40.38%。公司通过实施 本次经营战略，成功地进入等速万向节、汽车轴承、特种轴承行业，为公司的长远 发展打下了基础。

    二、审议并通过了公司1996年度财务决算报告和利润预分配方案。

    1996年，公司实现主营业务收入45615.45万元，利润总额8468.48万元， 其中 主营业务利润5902.71万元，税后利润5574.68万元。根据公司章程，董事会对1996 年度利润预分配方案作出如下决议:

    按年度税后利润提取10%法定公积金5574675.20万元，10%法定公益金5574675 .20元和任意盈任公积金666064.86元后，按1996年度总股本15689.7634万股向全体 股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，同时每10股送红股2股，拟派发现金红利总 额12551810.72元，送红股总数31379526股。

    以上利润预分配方案尚须提请1996年度股东大会审议，并报有关证券管理机关 批准后实施。

    三、审议通过了公司前次募集资金的使用情况报告。

    董事会认为公司配股资金严格按照配股说明书的要求进行了投入，资金使用情 况良好，并为公司的长远发展打下了基础。

    四、审议通过了公司1997年度配股预案，董事会决定在1997年适当时候向全体 股东实施配股。

    (一)配股预案为

    1、配股比例:按公司现股本15689.7634万股计算，每10股配售3股， 配股总数 为470.9290万股。

    2、配股价格:根据当时的情况，由股东大会讨论决定。

    3、配股的资金将主要用于汽车零部件技术改造项目和收购企业项目等。

    4、提请股东大会授权董事会处理配股方案实施过程中的有关事宜。

    (二)该项决议尚须经公司1996年度股东大会表决后，报浙江省证券管理部门审 批并须经中国证券监督管理委员会复审通过后实施。

    五、董事会决定于1997年5月15 日在浙江省萧山市万向集团浙江物业管理有限 公司二楼多功能厅召开公司1996年度股东大会。

    

万向钱潮股份有限公司董事会

    1997年4月1日