本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年11月28日

    2.召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：鲁冠球董事长

    6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)11人、代表股份673,551,891股、占公司有表决权总股份65.67%。

    四、提案审议和表决情况

    1、关于公司发行短期融资券的议案

    (1)表决情况：同意673,551,891股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

    (2)表决结果：与会股东表决通过本议案。

    2、关于修改《公司章程》的议案

    (1)表决情况：同意673,551,891股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

    (2)表决结果：与会股东表决通过本议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：东方华银律师事务所

    2.律师姓名：黄勇律师

    3.结论性意见：东方华银律师事务所出具的法律意见书认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

    特此公告。