本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司临时董事会会议通知于2006年11月3日以书面形式发出，会议于2006年11月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标，会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：

    董事会同意公司在经中国人民银行批准之日起的十二个月内在中国境内发行期限不超过365天，待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，补充公司流动资金，以支持公司的进一步发展。

    公司本次发行的短期融资券主承销商为中国光大银行，本次发行事宜在获得公司临时股东大会批准后须报经中国人民银行核准。

    该项议案尚需提交股东大会审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》：

    根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围；同时鉴于公司已于2006年4月21日完成了股权分置改革工作，故需对《公司章程》所涉条款作相应修改，具体修改内容如下：

    公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件及相关机电产品的制造、开发和销售,实业投资开发、金属材料、建筑材料的销售。”。

    修改为“经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件及相关机电产品的制造、开发和销售,实业投资开发、金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务。”

    公司章程第十九条“公司股份总数为1,025,587,365股，公司的股本结构为：普通股1,025,587,365股,其中法人股持有645,325,920股,社会公众股持有380,261,445股。”

    修改为“公司股份总数为1,025,587,365股，公司的股本结构为：普通股1,025,587,365股。”

    该项议案尚需提交股东大会审议。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2006年度临时股东大会的议案》：

    董事会决定于2006年11月28日（星期二）上午10：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2006年度临时股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2006年度临时股东大会的通知》。

    特此公告。