本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定召开公司2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2006年4月25日(星期二)上午9：00时。

    二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(原名浙江万向物业管理有限公司)二楼多功能厅。

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召集方式：现场投票方式

    五、会议议程：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年度利润分配方案；

    5、审议公司2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常关联交易预计的议案；

    6、审议关于董事会换届选举的议案；

    7、审议关于监事会换届选举的议案；

    8、审议关于修改《公司章程》的议案；

    9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

    12、审议关于修改《独立董事制度》的议案。

    六、会议出席对象：

    1、截止2006年4月18日(星期二)下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    七、会议登记事项：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

    3、登记时间：2006年4月24日。

    上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    八、注意事项

    1、会议半天，出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571-82602132

    电 话：0571-82832999-5108

    

万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月二十四日

    授 权 委 托 书万向钱潮股份有限公司董事会：兹全权委托 先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 持股数： 股

    股东帐号： 受委托人(签名)：

    委托日期：2006年 月 日