万向钱潮股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2006年3月12日以书面形式发出，2006年3月23日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，分别为：潘成炯、王玉琦、凌东恺、汪洋、郭春燕。会议由监事会召集人潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》。

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》。

    三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    为回报股东并结合公司发展资金需求情况，公司拟按母公司2005年度净利润136,349,918.16元,提取法定公积金为10%：13,634,991.82元，提取法定公益为10%：13,634,991.82元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金(含税)。

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常性关联交易预计的议案》。

    五、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》：

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会现提名李慧玲同志、凌东恺同志、汪洋同志为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。公司职工代表大会选举郭春燕同志、潘成炯同志为第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    六、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

    七、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会议事规则的议案》。

    特此公告。

    一、监事候选人简历：

    1、李慧玲：女，1968年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。现任中国工程与农业机械进出口总公司财务总监。曾历任中元国际工程设计研究院(原机械部设计研究院)副处长、副总会计师、规划发展部主任兼审计室主任；兴华工程咨询公司总经理；中国中元兴华工程公司工程中心副主任。

    2、凌东恺：男，1972年1月出生，安徽合肥人，本科学历，会计师，公司第四届监事会监事。现任中国汽车工业进出口总公司投资管理部投资主管职务。曾任北京城市开发集团方庄物业管理有限公司会计；北京城市开发集团望京实业总公司将南物业管理处财务经理。

    3、汪洋：男，1972年8月生，贵州毕节人，中共党员，本科学历，会计师，公司第四届监事会监事。现任万向集团公司人力资源部总经理。曾任万向集团公司财务部预算主管、财务部副总经理等职务。

    二、职工监事简历：

    1、潘成炯：男，1948年12月生，浙江杭州人，中共党员，助理经济师。现任万向钱潮股份有限公司监事长。历任杭州万向节厂生产计划科科长、万向钱潮股份有限公司计财科财务科长、总监、万向集团零部件部副总经理、万向钱潮滚动体有限公司总监等职。

    2、郭春燕：女，1963年10月生，浙江杭州人，中共党员，工程师，现任万向钱潮股份有限公司市场部经理助理，先后从事过磨工、电工、计算机开发和应用、产品销售管理等工作。