本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司于2005年12月14日以传真、书面方式发出召开公司第四届董事会第十七次会议通知，会议于2005年12月24日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、潘文标，会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让参股公司万向进出口有限公司股权的议案》(关联董事回避)。具体内容详见《万向钱潮股份有限公司关于转让参股公司万向进出口有限公司股权的关联交易公告》。

    特此公告。