本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定召开公司2005年度第2次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年12月23日(星期五)上午10：00时。

    2、召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(原名浙江万向物业管理有限公司)二楼多功能厅。

    3、召集人：公司董事会

    4、召集方式：现场投票方式

    5、出席对象：截止2005年12月9日下午在深圳证券交易所收市时,本公司股东名册上登记的股东及公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于部分修改2005年度与日常经营相关的经常性关联交易预测的议案》；

    三、现场股东大会登记方法：

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续, 领取大会代表证。

    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

    3、登记时间：2005年12月21日。

    上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、其他事项

    1、会议半天,出席者费用自理。

    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

    邮 编：311215

    传 真：0571-82602132

    电 话：0571-82832999