本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司于2005年11月10日以传真、书面方式发出召开公司第四届董事会第十六次会议通知,会议于2005年11月21日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人,分别是：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、官济洲、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标,会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于部分修改公司2005年度与日常经营相关的经常性关联交易预测的议案》,并同意将该议案提请公司2005年度第2次临时股东大会审议。具体内容详见《万向钱潮股份有限公司关于修改2005年度预计日常关联交易的公告》。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开万向钱潮股份有限公司2005年度第2次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2005年12月23日(星期五)上午10：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2004年年度股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会的通知》。

    特此公告。