本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年9月12日召开的2005年度第一次临时股东大会批准同意公司发行待偿还额不超过6亿元的短期融资券，并于2005年11月9日取得了中国人民银行出具的《中国人民银行关于万向钱潮股份有限公司发行短期融资券的通知》。

    本公司已于2005年11月17日完成了本次6亿元短期融资券的发行，有中国光大银行作为主承销商组织承销团，通过薄记建档方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。本次融资券单位面值为100元，期限为365天，发行价格为97.16元，折算后年利率为2.92%，扣除发行费用后实际募集资金58044万元。本次融资券募集资金用途主要用于补充公司营运资金，降低公司融资成本。

    本次短期融资券募集说明书及相关文件可查询http://www.chinabond.com.cn/。

    特此公告。