本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司2005年度临时股东大会于2005年9月12日在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开。出席股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份652,802,111股，占公司总股本的63.65%，其中社会公众股股东及股东代理人16人，代表股份7,476,199股，占公司社会公众股股东有效表决权股份总数1.97%、公司总股本0.73%，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会由鲁冠球董事长主持，以现场投票表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

    总的表决情况：

    同意票：652,802,111票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0 票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票: 7,476,199票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    二、审议通过了公司《关于公司发行短期融资券的议案》。

    总的表决情况：

    同意票：652,802,111票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0 票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票: 7,476,199票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    三、审议通过公司《关于更换公司监事的议案》。同意邱东董事因退休原因辞去公司监事职务，选举凌东恺同志为公司监事。

    1、邱东

    同意票：652,802,111票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0 票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票: 7,476,199票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    2、凌东恺

    总的表决情况：

    同意票：652,802,111票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0 票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票: 7,476,199票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    浙江天册律师事务所吕晓红律师见证本次股东会议并出具法律意见书，杭州市公证处公证员童丰、谢红现场公证，认为本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

    特此公告。

    

万向钱潮股份有限公司董事会

    二〇〇五年九月十二日