本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2005年7月26日以书面形式发出，会议于2005年8月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，分别为：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标，会议有鲁冠球董事长主持，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年半年度报告及摘要》。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》：

    由于公司实施了2004年度利润分配及股本转增方案，公司的股本总数发生了变化，公司章程相应修改如下：

    公司章程第六条"公司注册资本为人民币732562404元"。

    修改为"公司注册资本为人民币1025587365元"。

    公司章程第二十条"公司的股本结构为:普通股732562404股,其中法人股持有460947086股,社会公众股持有271615318股"。

    修改为"公司的股本结构为:普通股1025587365股,其中法人股持有645325920股,社会公众股持有380261445股"。

    该项议案尚需提交股东大会审议。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：

    董事会同意公司在经中国人民银行批准之日起的十二个月内在中国境内发行期限不超过365天，待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券。

    该项议案尚需提交股东大会审议。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2005年临时股东大会的议案》：

    董事会决定于2005年9月12日（星期一）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2005年临时股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2005年临时股东大会的通知》。

    特此公告。