本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2005 年4 月16 日召开的2004 年年度股东大会审议通过，现将利润分配及转增股本实施事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案：

    本公司2004 年度利润分配及转增股本方案为：以现有总股本732562404 股为基数，向全体股东每10 股派发1 元现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派0.80 元现金）同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股，转增后总股本增至1025587365 股。

    二、股权登记日与除权除息日：

    1、股权登记日：2005 年4 月28 日；

    2、除权除息日：2005 年4 月29 日；

    3、新增可流通股上市日：2005 年4 月29 日；

    4、红利发放日：2005 年4 月29 日。

    三、分红派息、公积金转增股本对象：

    本次分派对象为：截止2005 年4 月28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本方法：

    1、本次社会公众股股息于2005 年4 月29 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，公众未托管股份的股息由投资者办理确认托管后到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取，国有股、法人股及高管股持股股息由本公司派发。

    2、本次新增可流通股股份于2005 年4 月29 日直接记入股东证券帐户。

    五、本次新增可流通股股份起始交易日为2005 年4 月29 日。

    六、股份变动情况表

    数量单位：股

                           本次变动前   本次转增增加数      本次变动后   比例(%)
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家法人股份           27,774,822       11,109,929      38,884,751      3.79
    境内法人持有股份      428,707,486      171,482,994     600,190,480     58.52
    境外法人持有股份
    其他
    2、定向境内法人股份     4,464,778        1,785,911       6,250,689      0.61
    未上市流通股份合计    460,947,086      184,378,834     645,325,920     62.92
    已上市流通部分
    1、人民币普通股       271,615,318      108,646,127     380,261,445     37.08
    其中:（1）高管股        4,074,192        1,629,676       5,703,868
    （2）公众未托管股份        36,730           14,692          51,422
    已上市流通股份合计    271,615,318      108,646,127     380,261,445     37.08
    三、股份总数          732,562,404      293,024,961   1,025,587,365       100

    七、本次实施转增股本后，按新股本1025587365 股摊薄计算，2004 年度每股收益为0.147 元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。

    咨询联系人：许小建、高张泉

    咨询电话：0571-82832999

    传真：0571-82602132

    特此公告。