本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月16日在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开。出席股东大会的股东23人，代表股份466356764股，占公司总股本的63.66%，其中社会公众股股东19人，代表股份5409684股，占公司社会公众股股东有效表决权股份总数1.99%、公司总股本0.74%，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会由鲁冠球董事长主持，以现场投票表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司《公司2004年度董事会工作报告》。

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    二、审议通过了公司《公司2004度监事会工作报告》。

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%，

    反对票：0票，弃权票：0票

    三、审议通过公司《公司2004度财务决算报告》

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    四、审议通过公司《公司2004度利润分配方案》。

    按公司现有总股本 732,562,404股为基数，向全体股东每10股派发1元现金（含税）同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    五、审议通过公司《公司2004年度关联交易事项报告》。（关联方股东回避表决）

    总的表决情况：

    同意票：36171222票，占出席会议有表决权的股东所持表决权99.67%

    反对票：120000票，占出席会议有表决权的股东所持表决权0.33%,弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票：3931622票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.04%

    反对票：120000票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.96%,弃权票：0票

    六、审议通过公司《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。（关联方股东回避表决）

    总的表决情况：

    同意票：36171222票，占出席会议有表决权的股东所持表决权99.67%

    反对票：120000票，占出席会议有表决权的股东所持表决权0.33%,弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票：3931622票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.04%

    反对票：120000票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.96%,弃权票：0票

    七、审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    八、审议通过公司《关于调整董事的议案》。同意官济洲董事因退休原因辞去公司董事职务，选举于建财同志为公司董事。

    1、官济洲

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    2、于建财

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    九、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。

    总的表决情况：

    同意票：466356764票，占出席会议所有股东所持表决权100%

    反对 票：0票，弃权票：0票

    社会公众股股东表决情况：

    同意票5409684票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%

    反对票：0票，弃权票：0票

    公司聘请浙江天册律师事务所吕晓红律师见证本次会议并出具法律意见书，杭州市公证处公证员童丰、谢红现场公证，认为本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

    特此公告。

    

万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年四月十八日