万向钱潮股份有限公司临时监事会于2005年3月23日以通讯表决方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，分别为：潘成炯、王玉琦、邱东、汪洋、郭春燕，会议由监事会召集人潘成炯主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》,并提议公司董事会将该议案做为补充提案提请公司2004年年度股东大会审议。

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于进一步修改公司<章程>的议案》，并提议公司董事会将该议案提请公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告。